Członek Zarządu spółki Browary Grodziskie S.A. („Spółka”), na podstawie przepisu art. 399 § 1 oraz art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 czerwca 2023 roku, na godzinę 10:00. Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w Warszawie, Al. Jerozolimskie 93 (Kancelaria Ożóg Tomczykowski sp. z o.o., budynek Nowogrodzka Square, VI piętro).
Porządek obrad:
Działając jako jedyny Członek Zarządu spółki Browary Grodziskie S.A. („Spółka”), na podstawie przepisu art. 399 § 1 oraz art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zawiadamiam o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 20 września 2022 roku, na godzinę 12:00. Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w Warszawie, Al. Jerozolimskie 93 (Kancelaria Ożóg Tomczykowski sp. z o.o., budynek Nowogrodzka Square, VI piętro).
Porządek obrad:
Likwidator spółki Browary Grodziskie S.A. („Spółka”), na podstawie przepisu art. 399 § 1 w zw. z art. 466 i art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 16 sierpnia 2022 roku, na godzinę 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, Al. Jerozolimskie 93 (Kancelaria Ożóg Tomczykowski sp. z o.o., budynek Nowogrodzka Square, VI piętro).
Porządek obrad:
Stosownie do postanowień przepisu art. 402 § 2 ksh, Likwidator wskazuje treść projektowanych zmian Statutu:
| § | dotychczasowe brzmienie | nowe brzmienie |
|---|---|---|
| § 8 | „Zarząd składa się z jednego lub więcej członków wybranych na 3 lata; prawo mianowania członków i odwołania ma Rada Nadzorcza” | „Zarząd składa się z jednego lub więcej członków wybranych na czas nieokreślony; prawo mianowania Członków Zarządu i ich odwołania ma Rada Nadzorcza” |
| § 10a | "Dodanie nowego postanowienia do Statutu" | „Ogranicza się obowiązki informacyjne Zarządu wobec Rady Nadzorczej, wynikające z przepisu art. 3801 § 1 i 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych - w ten sposób, że Zarząd udziela Radzie Nadzorczej wszystkich informacji w zakresie wskazanym w tych przepisach jedynie na wezwanie ze strony Rady Nadzorczej, niezwłocznie po otrzymaniu takiego wezwania” |
| § 11 | „Nadzór nad gospodarką Spółki sprawuje Rada Nadzorcza” | „Nadzór nad bieżącą działalnością Spółki sprawuje Rada Nadzorcza” |
| § 12 | „Rada Nadzorcza składa się z najmniej 5 członków wybranych przez walne zgromadzenie na przeciąg lat 3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę” | „Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na czas nieokreślony. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności” |
| § 13 | „Rada Nadzorcza dokonuje ogłoszeń w ten sposób, że do firmy dodaje słowa „Rada Nadzorcza” z podpisem przewodniczącego lub zastępcy” | "Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, lub dwóch dowolnych Członków Rady Nadzorczej. Zwołanie posiedzenia może nastąpić w dowolny sposób, również za pomocą wiadomości tekstowej (SMS), telefonicznie (w obu przypadkach na numer telefonu wskazany przez Członka Rady Nadzorczej) lub na adres poczty elektronicznej wskazany przez Członka Rady Nadzorczej. Zwołanie posiedzenia musi nastąpić najpóźniej na dzień przed jego planowanym przeprowadzeniem” |
| § 14 | „Członkowie Rady pobierają za każde posiedzenie po zł. 25,-, zaś przewodniczący zł. 50,- oraz zwrot kosztów podróży, pozatem tantiemę” | „Do kompetencji Rady Nadzorczej – poza sprawami wynikającymi z Kodeksu spółek handlowych – należy wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, wyrażenie zgody na nabycie lub objęcie udziałów w innych spółkach oraz wyrażenie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę prawa własności lub prawa użytkowania nieruchomości lub udziału w tych prawach (tym samym pozbawione tej kompetencji zostaje Walne Zgromadzenie)” |
| § 14a | Dodanie nowego postanowienia do Statutu | „Nie jest wymagana zgoda Rady Nadzorczej na zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki” |
| § 17 | „Czysty zysk roczny, jaki pozostaje po uskutecznieniu odpisów i wypłaceniu tantiem zarządowi dzieli się jak następuje: a/ co najmniej 8% wykazanego czystego zysku na kapitał zapasowy tak długo aż tenże nie osiągnie prawem przepisanej wysokości; b/ 5% od kapitału zakładowego na dywidendę dla akcjonariuszy; c/ 10% pozostałego czystego zysku na tantiemy dla Rady Nadzorczej; d/ pozostałą resztę dzieli się według uchwały walnego zgromadzenia na superdywidendę lub fundusz rezerwy specjalnej” | „Co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy przelewa się na kapitał zapasowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego” |
Likwidator Browary Grodziskie S.A. zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24.09.2021r., g. 12:00 – w Warszawie, Al. Jerozolimskie 93 (Kancelaria Ożóg Tomczykowski sp. z o.o., budynek Nowogrodzka Square, VI piętro).
Porządek obrad:
Likwidator spółki Browary Grodziskie S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065), przy ul. Słonecznej 19A, KRS: 0000219291, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, po raz pierwszy wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce posiadanych dokumentów akcji celem dokonania wpisu do rejestru akcjonariuszy Spółki.
Złożenie dokumentów akcji powinno nastąpić niezwłocznie.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki lub w siedzibie spółki Kancelaria Ożóg Tomczykowski sp. z o.o. (Al. Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa, piętro 6). W celu zdeponowania dokumentów akcji, konieczny jest wcześniejszy kontakt pod nr. tel. 606803814, e-mail: zarko@o2.pl – w celu umówienia dokładnego terminu przekazania dokumentów akcji.
Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem.
Likwidator Browary Grodziskie S.A. zawiadamia po raz drugi o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26.02.2021 r., g. 11:00, w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Nowa 27.
Porządek obrad:
Likwidator Browary Grodziskie S.A. zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 26 lutego 2021 r., g. 11:00, w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Nowa 27.
Porządek obrad:
Likwidator Spółki Browary Grodziskie S.A., w związku z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 12 grudnia 2020 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 0,97 zł do kwoty 100.750,00 zł, tj. o kwotę 100.749,03 zł – poprzez podwyższenie wartości nominalnej:
wzywa akcjonariuszy Spółki do dokonania wpłat uzupełniających na dotychczasowe akcje wkładami pieniężnymi do wysokości 1/4 podwyższonej wartości nominalnej każdej akcji w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wezwania, a w pozostałej wysokości 3/4 podwyższonej wartości nominalnej każdej akcji w terminie roku od dnia 12 grudnia 2020 r. na rachunek bankowy Spółki o numerze 04109015930000000147154867.